Wie 53 Tokenstarts auf Robinhood Chain mit mutmaßlichen Abflüssen von 18,43 Millionen Dollar verknüpft wurden

Der pseudonyme On-Chain-Analyst Wazz verknüpft 53 Tokenstarts auf Robinhood Chain zwischen dem 10. Juli und dem 21. September mit mindestens 18,43 Millionen US-Dollar an mutmaßlichen Abflüssen. Die Summe umfasst nach seiner Darstellung Erlöse, die er direkt nachverfolgen konnte – sie ist keine bestätigte Gesamtrechnung der Verluste von Anlegern.128

Im Mittelpunkt der Berichte steht ein möglicher Frühstart-Vorteil bei einigen Starts über Pons V2, eine Plattform zum Erstellen und Starten von Token. Doch die verfügbaren Belege klären nicht alle Fragen zu den beteiligten Wallets, einzelnen Geldbewegungen oder dem späteren Verbleib der Erlöse.

Wie Steuerbefreiungen manchen Wallets einen Vorsprung verschafft haben sollen

The Block berichtete, dass die Ersteller einiger von Wazz markierter Pons-V2-Tokenstarts ausgewählte Wallets von der Anti-Sniping-Steuer der Plattform ausnahmen. On-Chain-Daten, die das Medium geprüft habe, zeigten, dass diese Wallets anschließend einen Großteil des Token-Angebots kauften – teils in weniger als einer Sekunde.1

Eine solche Konzentration kann dazu führen, dass andere Käufer erst einsteigen, nachdem ein großer Teil der neu ausgegebenen Token bereits erworben wurde. Wazz beschrieb das übergreifende Muster als eine Serie von Starts und anschließenden Auszahlungen: Erlöse aus einem Start hätten demnach einen Schlüssel für den nächsten finanziert, mitunter innerhalb von Sekunden.28 Die vorliegenden Auszüge belegen jedoch nicht die genaue Funktionsweise oder den Ausgang jedes einzelnen Starts.

Was die Starts verbindet – und was unklar bleibt

Wazz ordnet 53 Starts derselben mutmaßlichen Operation zu. Als verbindendes Element nannte er Geldflüsse zwischen den Starts.128 In den hier verfügbaren Quellen fehlen allerdings Wallet-Adressen und eine vollständige Aufstellung einzelner Transaktionen, mit der sich jede Verbindung unabhängig prüfen ließe.

Auch die behauptete Übertragung zwischen DRAFT und DEED lässt sich anhand des verfügbaren Materials nicht näher belegen: Betrag, Zeitpunkt, beteiligte Wallets und Ziel sind daraus nicht ersichtlich. Die Übertragung sollte daher hier nicht als unabhängig bestätigt gelten.

Laut Wazz gehörte DEED, der Token, der seine Untersuchung auslöste, nicht zu den zehn größten Cash-outs der mutmaßlichen Operation. Die verfügbaren Angaben nennen weder die Token an der Spitze der Liste noch deren jeweilige Beträge.28

Was die Schätzung von 18,43 Millionen Dollar aussagt – und was nicht

Die 18,43 Millionen Dollar sind am besten als Schätzung der von Wazz direkt zugeordneten Erlöse zu verstehen, nicht als vollständige Bilanz der Verluste anderer Käufer. Wazz zufolge könnte die Summe weitere Aktivitäten nicht erfassen; wie hoch ein möglicher zusätzlicher Betrag wäre, wird in den verfügbaren Angaben nicht beziffert.128

Das hier zitierte Material identifiziert die Personen hinter der mutmaßlichen Operation nicht und belegt keine Beteiligung von Robinhood an den Tokenstarts. Ebenso geht daraus nicht hervor, ob die mutmaßlich Beteiligten oder Robinhood um eine Stellungnahme gebeten wurden oder geantwortet haben. Die Angaben beschreiben somit Wazz’ Zuordnung und Berichte über On-Chain-Aktivitäten – keine vollständige Untersuchung mit öffentlich bestätigten Identitäten oder abschließender Abrechnung.