Hemmelig Dubai-børs flyttede 4 milliarder dollar for iransk sanktionsnetværk

Spille-netværket: Over 2.000 hjemmesider med influencers i front

Shelbits største kunde var et af verdens største illegale spille-netværk – mere end 2.000 persisksprogede hjemmesider med spilleautomater, blackjack og roulette. Netværket blev offentligt promoveret af to iranske sociale medie-influencere:

• Sasha Sobhani (født Mohammad Javad), søn af en tidligere højtstående iransk diplomat og minister. Hans far tog offentligt afstand fra ham og kaldte hans opførsel uislamsk.
• Pooyan Mokhtari, sanger og influencer, der blev anholdt i Dubai i april 2026 og anklaget af UAE-myndighederne for at finansiere iranske terrororganisationer, før han blev udvist og flyttede til Hongkong.

Begge mænd blev dømt i Iran i 2023, in absentia, for deres roller i ulovlige spillesider, herunder abt90 og Hazarat. Begge nægtede alle anklager over for Reuters. Sobhani erklærede, at han "kategorisk" afviste enhver involvering i sanktionsomgåelse eller hvidvaskning af penge.

Forbindelser til Irans centralbank og Revolutionsgarden

Blockchain-data gennemgået af Reuters viste, at Shelbit interagerede direkte med Irans centralbank, den sanktionerede iranske børs Nobitex og tegnebøger, som Israel har forbundet med den islamiske revolutionsgarde. Efterforskningen viste, at IRGC for flere år siden tog kontrol over Irans største online-spilleoperationer som en mekanisme til at flytte penge til udlandet, idet de udnyttede, at spil er ulovligt i Iran, men at regimet kunne bruge det som en ureguleret finansiel kanal.

Shelbit håndterede også midler til bitcoin-minedrift og andre sanktionerede iranske enheder.

676 millioner dollar flød til Binance

Mindst 676 millioner dollar i kryptovaluta strømmede fra Shelbit-forbundne tegnebøger til Binance, verdens største kryptobørs, siden maj 2024. Heraf landede mindst 540 millioner dollar på Binance, efter at Dubai-myndighederne allerede havde påbudt Shelbit at indstille driften.

Myndighedernes reaktion

Dubai's Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) udstedte et påbud til Shelbit den 2. januar 2025 om straks at indstille al ulicenseret aktivitet. Børsen fortsatte dog med at behandle midler i mindst 18 måneder mere, før den endeligt lukkede. Den 24. juli 2026 pålagde VARA Shelbit en bøde for at fortsætte ulicenseret aktivitet og oplyste, at sagen involverede potentielle overtrædelser af regler om hvidvaskning og terrorfinansiering.

Det amerikanske finansministerium havde tidligere i juni 2026 udstedt nye Iran-sanktioner rettet mod kryptobørser.

Hovedpointer

Efterforskningen viser, hvordan kryptovalutabørser, især dem, der opererer i let regulerede jurisdiktioner, kan blive kanaler for sanktionsomgåelse i stor skala. Kombinationen af en ulicenseret børs, et enormt spille-netværk og statsforbundne enheder skabte en pipeline, der flyttede milliarder på trods af myndighedernes påbud om at stoppe.