Derfor har Rusland åbnet en sag om Konstantin Malofejevs penge i USA

Ruslands Undersøgelseskomité har åbnet en straffesag efter forretningsmanden Konstantin Malofejev klagede over, at amerikanske myndigheder havde tilegnet sig penge knyttet til hans investering i USA. Malofejev anklager tidligere præsident Joe Biden og tidligere justitsminister Merrick Garland. Men komitéen er ifølge meldinger i gang med at finde ud af, hvilke amerikanske embedsfolk der var involveret — det er ikke det samme som at have meddelt, at de to mænd er tiltalt. 10

Sagens centrale strid handler om forskellen mellem Malofejevs anklager og den amerikanske beskrivelse af, hvordan pengene blev behandlet.

Hvad Malofejev hævder

Malofejev siger, at USA tog 10 millioner dollar fra ham, og at 5,4 millioner dollar blev sendt til Ukraines væbnede styrker. Han har også antydet, at resten blev fordelt til andre. Det er hans påstande; de amerikanske dokumenter, der er omtalt her, fastslår hverken, at hele beløbet på 10 millioner dollar blev konfiskeret, eller at pengene gik til militæret. 717

Hvad amerikanske myndigheder oplyser

Amerikanske anklagere beskriver de 10 millioner dollar som en investering, Malofejev foretog i en amerikansk bank, før sanktionerne mod ham trådte i kraft. De hævder, at han og hans medarbejdere senere forsøgte at overføre investeringen til en forretningsforbindelse i Grækenland i strid med sanktionerne. 24

Amerikanske myndigheder beslaglagde og fik en domstolsafgørelse om konfiskation af cirka 5,4 millioner dollar, som kunne føres tilbage til investeringen — ikke hele det oprindelige beløb på 10 millioner dollar. 2 Justitsministeriet oplyser, at Garland godkendte, at de konfiskerede penge blev overført til udenrigsministeriet for at støtte ukrainske veteraner. Det formål er ikke det samme som Malofejevs påstand om, at pengene finansierede Ukraines væbnede styrker. De kilder, der er omtalt her, fastslår ikke, hvad der skete med resten af den oprindelige investering. 57

Hvorfor sagen i Rusland ser ud til at have begrænset praktisk betydning

Den russiske undersøgelse handler om påståede lovbrud knyttet til amerikanske myndigheders beslutninger, mens konfiskationen blev behandlet gennem det amerikanske retssystem. De tilgængelige oplysninger viser ikke, at en russisk sag kan omgøre den amerikanske domstols afgørelse eller få pengene tilbageført. På det foreliggende grundlag er der derfor tale om en anklage, som undersøges — ikke en dokumenteret vej til at få pengene tilbage eller ændre udfaldet i USA. 210