Veřejné bitcoinové záznamy ukazují, že 9. října odešlo z adresy spojené s novou hardwarovou peněženkou Ledger všech 80 BTC. V tu dobu měly hodnotu zhruba 6,6 milionu dolarů. Převod přišel deset dní poté, co na adresu mince dorazily. Záznamy potvrzují pohyb bitcoinů, samy o sobě ale nevysvětlují, jak o ně majitel přišel.
14
15
21
Co se stalo s 80 BTC
Podle blockchainových analytiků obchodník získal 80 BTC zhruba před čtyřmi měsíci za přibližně 5,2 milionu dolarů, tedy asi 65 000 dolarů za bitcoin. Jeho pozice byla v jednu chvíli v nerealizovaném zisku zhruba 1,38 milionu dolarů.
37
38
Všechny bitcoiny měly být do nové peněženky vloženy 29. září. Dne 9. října v 05:54 UTC odešly jedinou transakcí. Jejich tehdejší hodnota činila přibližně 6,6 milionu dolarů. Jde o údaje popisující nahlášený převod a tržní hodnotu, nikoli o potvrzené vysvětlení krádeže.
14
Co doporučil Ledger zákazníkům
Ledger uvedl, že vyšetřuje hlášení o ztrátě prostředků od zákazníků v jihovýchodní Asii, kteří si zařízení pořídili přes prodejce CryptoBilis. Požádal ho, aby pozastavil prodej i odesílání zařízení Ledger. Zákazníkům, kteří přes tohoto prodejce nakoupili v posledních 90 dnech, doporučil, aby dosud nepoužitá zařízení nenastavovali. Ti, kteří už zařízení nastavili, by podle doporučení měli zvážit přesun aktiv na nové zařízení s nově vygenerovanou obnovovací frází.
2
3
13
Zprávy popisují CryptoBilis jako autorizovaného prodejce Ledgeru v Indonésii, Malajsii a na Filipínách. V některých článcích se název objevuje také v podobě „CryptoBillis“.
1
13
17
Vyšší odhady ztrát nejsou potvrzeným součtem
Odhady vyšetřovatelů podezřelých ztrát se podle zpráv zvýšily z více než 72 milionů na více než 86 milionů dolarů. Týkají se bitcoinů, etheru a tokenů na síti Tron. Pozdější zprávy hovořily o částce blížící se 90 milionům dolarů a uvedly, že Tether zmrazil USDT spojované s podezřelými krádežemi. Jde o odhady vyšetřovatelů a zprávy o souvisejících prostředcích, nikoli o celkovou ztrátu potvrzenou Ledgerem.
2
9
20
Některá média zmiňují také samostatnou ztrátu zhruba 7 milionů USDT u zákazníka spojovaného s tímto prodejcem. Ledger ji nepotvrdil, a proto je třeba ji chápat jako neověřené tvrzení, ne jako součást potvrzeného součtu.
47
Jakým způsobem mohlo ke ztrátě dojít, není známo
Changpeng Zhao upozornil na možnost padělaných zařízení nebo napadení dodavatelského řetězce. Jeho varování ale není důkazem, že k něčemu takovému skutečně došlo. Dostupné zprávy neukazují, zda šlo o problém se zařízením, obnovovací frází, softwarem, nebo jiným faktorem. Ledger v citovaných zprávách nepotvrdil příčinu ani celkovou výši ztrát.
23
3
21
Dostupné podklady nepotvrzují ani samostatné tvrzení o srpnovém incidentu firmwaru peněženek Coldcard, při němž mělo údajně zmizet přibližně 70 milionů dolarů v bitcoinech. Nelze ho proto považovat za ověřený precedent ani za důkaz souvislosti s vyšetřováním CryptoBilis.