Gamblerská síť: Přes 2 000 webů s influencery v čele

Největším zákazníkem Shelbitu byla jedna z největších ilegálních gamblerských sítí na světě – více než 2 000 webů v perštině nabízejících automaty, blackjack a ruletu. Síť veřejně propagovali dva íránští influenceři:

• Sasha Sobhani (rodným jménem Mohammad Javad), syn bývalého vysokého íránského diplomata a ministra. Jeho otec se od něj veřejně distancoval a označil jeho chování za neislámské.
• Pooyan Mokhtari, zpěvák a influencer, který byl v dubnu 2026 zatčen v Dubaji a obviněn dubajskými úřady z financování íránských teroristických organizací, než byl vyhoštěn a přesunul se do Hongkongu.

Oba muži byli v Íránu v roce 2023 v nepřítomnosti odsouzeni za svou roli v ilegálních gamblerských webech včetně abt90 a Hazarat. Oba popřeli veškerá obvinění vůči Reuters. Sobhani uvedl, že „kategoricky“ popírá jakoukoli účast na obcházení sankcí nebo praní špinavých peněz.

Napojení na íránskou centrální banku a revoluční gardy

Data z blockchainu, která Reuters prověřila, ukázala, že Shelbit přímo interagoval s íránskou centrální bankou, sankcionovanou íránskou burzou Nobitex a peněženkami, které Izrael spojuje s Islámskými revolučními gardami. Vyšetřování zjistilo, že IRGC před lety převzaly kontrolu nad největšími íránskými online gamblerskými operacemi jako mechanismem pro přesun peněz do zahraničí. Využily toho, že gambling je v Íránu nelegální, a režim ho mohl používat jako neregulovaný finanční kanál.

Shelbit také zpracovával finanční prostředky pro těžaře bitcoinů a další sankcionované íránské subjekty.

676 milionů dolarů putovalo na Binance

Od května 2024 putovalo z peněženek napojených na Shelbit na Binance, největší světovou kryptoburzu, nejméně 676 milionů dolarů v kryptoměnách. Z toho nejméně 540 milionů dolarů skončilo na Binanci poté, co dubajští regulátoři již nařídili Shelbitu ukončit činnost.

Reakce regulátorů

Dubajský úřad pro regulaci virtuálních aktiv (VARA) vydal Shelbitu 2. ledna 2025 příkaz k ukončení činnosti a nařídil nelicencované burze okamžitě zastavit veškeré operace. Shelbit však ve zpracovávání finančních prostředků pokračoval nejméně 18 měsíců, než se nakonec odmlčel. Dne 24. července 2026 VARA Shelbit pokutoval za pokračování v nelicencované činnosti a uvedl, že případ zahrnuje možné porušení pravidel proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Americké ministerstvo financí vydalo již v červnu 2026 nové íránské sankce zaměřené na kryptoměnové burzy.

Klíčové poznatky

Investigace odhaluje, jak se kryptoměnové burzy, zejména ty působící v málo regulovaných jurisdikcích, mohou stát kanály pro rozsáhlé obcházení sankcí. Kombinace nelicencované burzy, obrovské gamblerské sítě a subjektů napojených na stát vytvořila potrubí, kterým i přes regulační zákazy proudily miliardy dolarů.

Gamblerská síť: Přes 2 000 webů s influencery v čele

Největším zákazníkem Shelbitu byla jedna z největších ilegálních gamblerských sítí na světě – více než 2 000 webů v perštině nabízejících automaty, blackjack a ruletu. Síť veřejně propagovali dva íránští influenceři:

• Sasha Sobhani (rodným jménem Mohammad Javad), syn bývalého vysokého íránského diplomata a ministra. Jeho otec se od něj veřejně distancoval a označil jeho chování za neislámské.
• Pooyan Mokhtari, zpěvák a influencer, který byl v dubnu 2026 zatčen v Dubaji a obviněn dubajskými úřady z financování íránských teroristických organizací, než byl vyhoštěn a přesunul se do Hongkongu.

Oba muži byli v Íránu v roce 2023 v nepřítomnosti odsouzeni za svou roli v ilegálních gamblerských webech včetně abt90 a Hazarat. Oba popřeli veškerá obvinění vůči Reuters. Sobhani uvedl, že „kategoricky“ popírá jakoukoli účast na obcházení sankcí nebo praní špinavých peněz.

Napojení na íránskou centrální banku a revoluční gardy

Data z blockchainu, která Reuters prověřila, ukázala, že Shelbit přímo interagoval s íránskou centrální bankou, sankcionovanou íránskou burzou Nobitex a peněženkami, které Izrael spojuje s Islámskými revolučními gardami. Vyšetřování zjistilo, že IRGC před lety převzaly kontrolu nad největšími íránskými online gamblerskými operacemi jako mechanismem pro přesun peněz do zahraničí. Využily toho, že gambling je v Íránu nelegální, a režim ho mohl používat jako neregulovaný finanční kanál.

Shelbit také zpracovával finanční prostředky pro těžaře bitcoinů a další sankcionované íránské subjekty.

676 milionů dolarů putovalo na Binance

Od května 2024 putovalo z peněženek napojených na Shelbit na Binance, největší světovou kryptoburzu, nejméně 676 milionů dolarů v kryptoměnách. Z toho nejméně 540 milionů dolarů skončilo na Binanci poté, co dubajští regulátoři již nařídili Shelbitu ukončit činnost.

Reakce regulátorů

Dubajský úřad pro regulaci virtuálních aktiv (VARA) vydal Shelbitu 2. ledna 2025 příkaz k ukončení činnosti a nařídil nelicencované burze okamžitě zastavit veškeré operace. Shelbit však ve zpracovávání finančních prostředků pokračoval nejméně 18 měsíců, než se nakonec odmlčel. Dne 24. července 2026 VARA Shelbit pokutoval za pokračování v nelicencované činnosti a uvedl, že případ zahrnuje možné porušení pravidel proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Americké ministerstvo financí vydalo již v červnu 2026 nové íránské sankce zaměřené na kryptoměnové burzy.

Klíčové poznatky

Investigace odhaluje, jak se kryptoměnové burzy, zejména ty působící v málo regulovaných jurisdikcích, mohou stát kanály pro rozsáhlé obcházení sankcí. Kombinace nelicencované burzy, obrovské gamblerské sítě a subjektů napojených na stát vytvořila potrubí, kterým i přes regulační zákazy proudily miliardy dolarů.