عملية «لايتهاوس» تفحص 29,120 عنوانًا للعملات المشفرة وتنتج 14,300 خيطًا تحقيقيًا

تُعدّ عملية «لايتهاوس» (Operation Lighthouse) جهدًا استخباراتيًا منسقًا قادته شركة Chainalysis على مدى عدة أيام، بهدف تعطيل الشبكات التي تستخدم العملات المشفرة في تداول مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM). ووفقًا لـChainalysis والتقارير التي نقلت نتائج العملية، فحص المحققون 29,120 عنوانًا للعملات المشفرة ومعرّفًا رقميًا مرتبطًا بأكثر من 100 منصة ومنتدى وشبكة توزيع على الويب المفتوح والويب المظلم. وأسفر ذلك عن 14,300 خيط تحقيقي، مع الإبلاغ عن أكثر من 7,700 حساب مشتبهًا به مرتبط بنشاط في 125 دولة. 2711

لكن هذه الأرقام تحتاج إلى قراءة دقيقة: فهي تشير إلى خيوط تحقيقية وحسابات مشتبه بها، ولا تثبت وحدها المسؤولية الجنائية أو تعني إتمام اعتقالات أو محاكمات أو إدانات.

ما الهدف من عملية «لايتهاوس»؟

ركزت العملية على البنية المالية المرتبطة بتوزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. ولم تُنظَّم باعتبارها تدريبًا تقنيًا فحسب، بل كجهد تحقيقي منسق يهدف إلى تحويل بيانات البلوك تشين إلى خيوط يمكن لجهات إنفاذ القانون والمنصات المالية متابعتها. 711

واستضاف التحالف الوطني للأدلة الجنائية والتدريب السيبراني (NCFTA) العملية في نيويورك، بمشاركة جهات إنفاذ قانون، ومنصات لتداول العملات المشفرة وخدمات دفع، وشركات من القطاع الخاص، ومنظمات غير ربحية متخصصة. كما شارك محققون من قارات عدة. 2711

كيف جرى التحقيق؟

اعتمدت العملية على أشهر من إثراء البيانات وتحليلها، أعقبتها مراجعة مكثفة استمرت عدة أيام. وتتبع المحققون عناوين للعملات المشفرة ومعرّفات رقمية أخرى مرتبطة بأكثر من 100 منصة ومنتدى وشبكة توزيع تعمل عبر الويب المفتوح والويب المظلم. 2811

وربطت آلية العمل بين تحليل البلوك تشين والمعلومات التي تحتفظ بها منصات التداول وخدمات الدفع. وأتاح ذلك للجهات المشاركة فحص حسابات قد تكون ذات صلة، حتى عندما لا تكون المواد غير القانونية مستضافة على منصة مالية نفسها. وكان الهدف إنتاج خيوط يمكن تطويرها عبر سجلات إضافية، وأدلة مؤيدة، وإجراءات قانونية تختلف بحسب الولاية القضائية. 711

الجهات المشاركة في العملية

وصفت Chainalysis «لايتهاوس» بأنها جهد مشترك بين القطاعين العام والخاص، شارك فيه أكثر من 9 جهات لإنفاذ القانون، وأكثر من 13 شريكًا من القطاع الخاص، إلى جانب منظمات غير ربحية متخصصة. 7

وتشير التغطية المتاحة بصورة عامة إلى تعاون بين شركات تحليل البلوك تشين، ومنصات التداول، وخدمات الدفع، وأجهزة إنفاذ القانون، وخبراء حماية الأطفال. وتذكر المواد المقدمة أسماء جهات من بينها Chainalysis وBinance وCoinbase وBlock، إلى جانب Europol والشرطة الفيدرالية الأسترالية والشرطة الملكية الكندية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة ومؤسسة Internet Watch Foundation. غير أن الأدلة المتاحة هنا لا تسرد بالتفصيل نطاق مشاركة كل جهة من هذه الجهات.

وكان هذا النموذج التعاوني عنصرًا أساسيًا في تصميم العملية؛ إذ يمكن لبيانات البلوك تشين أن تكشف العلاقات بين المعاملات، بينما قد تمتلك منصات التداول ومزودو الدفع بيانات حسابات لا يمكن الوصول إليها من خلال دفتر الأستاذ العام وحده. بعد ذلك تحدد جهات إنفاذ القانون كيفية التحقق من الخيوط ومتابعتها وفقًا للقانون المعمول به.

أبرز النتائج المعلنة

أعلنت المصادر المرتبطة بعملية «لايتهاوس» النتائج الآتية:

• فحص 29,120 عنوانًا للعملات المشفرة ومعرّفًا رقميًا. 1211
• رصد صلات بأكثر من 100 منصة ومنتدى وشبكة لتوزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. 2811
• إنتاج 14,300 خيط تحقيقي عبر 11 منصة لتداول العملات المشفرة وخدمة دفع. 1710
• تحديد أكثر من 7,700 حساب مشتبهًا به. 1713
• رصد نشاط مشتبه به في 125 دولة. 1713
• الإبلاغ عن 16 حسابًا مرتبطًا بأشخاص مسجلين في سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية، بحسب تقارير تنقل عن Chainalysis. 1013

وتقيس هذه الأرقام حجم مراجعة البيانات والعبء التحقيقي الناتج عنها، لكنها لا توضح وحدها عدد الأشخاص الذين سيُعتقلون أو تُوجَّه إليهم اتهامات أو تُجرى محاكمتهم أو إدانتهم.

لماذا يهم التعاون بين القطاعين العام والخاص؟

تكمن أهمية العملية الأوسع في محاولتها تحويل المعلومات المالية إلى إجراءات تحقيقيّة على نطاق دولي. فقد تكشف تحليلات البلوك تشين أنماطًا في المعاملات، لكن تحويل هذه الأنماط إلى قضية يتطلب غالبًا تعاون منصات التداول ومزودي الدفع وأجهزة إنفاذ القانون وجهات أخرى تحتفظ كل منها بجزء مختلف من الأدلة.

وتقدم «لايتهاوس» هذا التنسيق باعتباره نموذجًا قابلًا للتكرار: إثراء البيانات قبل بدء العملية، ثم جمع الشركاء المعنيين في «دفعة» تحقيقيّة مكثفة، وأخيرًا توزيع الخيوط القابلة للمتابعة على الجهات المختصة. وتقول Chainalysis إن الأسلوب نفسه يمكن أن يدعم مكافحة أنماط أخرى من الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، لكن التقارير المتاحة لا تثبت بصورة مستقلة مدى انتشار هذا النموذج مستقبلًا. 711

ما الخطوة التالية؟ وما الذي لم يثبت بعد؟

النتيجة الفورية للعملية هي مجموعة كبيرة من الخيوط التي يمكن للمحققين في ولايات قضائية متعددة متابعتها. وستتطلب الخطوات التالية مطابقة مؤشرات البلوك تشين مع سجلات منصات التداول، ومعلومات الهوية، والأدلة الرقمية، وأدلة أخرى يتم الحصول عليها عبر إجراءات قانونية.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في قضية تمتد، وفق النتائج المعلنة، إلى 125 دولة. فاختلاف الأنظمة القانونية ومعايير قبول الأدلة وقواعد الإفصاح وقرارات الادعاء العام قد يؤثر في انتقال الخيط من مجرد معلومة إلى تحقيق، ثم إلى اتهام أو إدانة.

ولا توثق الأدلة المقدمة بصورة مستقلة محاكمات أو إدانات مكتملة ناتجة عن عملية «لايتهاوس». كما لا تتحقق هذه الأدلة من توقعات بشأن نتائج قضائية محددة حتى عام 2027، أو من مزاعم حول اتساع تدفقات العملات المشفرة المرتبطة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو تزايد استخدام العملات التي تركز على الخصوصية وخدمات الخلط للتهرب من الرصد. لذلك ينبغي التعامل مع هذه النقاط باعتبارها غير مؤكدة، لا نتائج ثابتة.

الخلاصة الأكثر ثبوتًا أضيق نطاقًا، لكنها لا تزال مهمة: تقول Chainalysis إن تحقيقًا منسقًا استمر عدة أيام، وُحّد فيه تحليل البلوك تشين مع تعاون القطاع المالي وأجهزة إنفاذ القانون، أنتج 14,300 خيط تحقيقي وحدد أكثر من 7,700 حساب مشتبهًا به. وستُقاس قدرة العملية على إحداث تعطيل مستدام بجودة القضايا التي ستنتج عن متابعة هذه الخيوط، لا بعددها الأولي وحده.