شبكة التهرب الإيرانية بـ4 مليارات دولار: منصة رقمية وإمبراطورية قمار في دبي

شبكة القمار: أكثر من 2000 موقع بقيادة مؤثرين

كان أكبر عملاء منصة "شيلبت" واحدة من أكبر شبكات القمار غير القانونية في العالم، والتي تضم أكثر من 2000 موقع إلكتروني باللغة الفارسية تقدم ألعاب السلوتس والبلاك جاك والروليت. وقد تم الترويج لهذه الشبكة من قبل اثنين من المؤثرين الإيرانيين البارزين على وسائل التواصل الاجتماعي:

• ساشا سبحاني (واسمه الحقيقي محمد جواد)، وهو نجل دبلوماسي ووزير إيراني سابق. وقد تبرأ والده منه علناً، واصفاً سلوكه بأنه غير إسلامي.
• بويان مختاري، وهو مغني ومؤثر إيراني تم اعتقاله في دبي في أبريل 2026 بتهمة تمويل منظمات إيرانية إرهابية، قبل أن يتم ترحيله والانتقال إلى هونغ كونغ.

كلا الرجلين أدينا غيابياً في إيران عام 2023 بتهم تتعلق بدورهما في مواقع قمار غير قانونية مثل "abt90" و"Hazarat". وقد نفى كلاهما جميع الادعاءات لرويترز، حيث صرح سبحاني أنه "ينفي بشكل قاطع" أي تورط في التهرب من العقوبات أو غسيل الأموال.

صلات بالبنك المركزي والحرس الثوري

أظهرت بيانات البلوك تشين التي راجعتها رويترز أن منصة "شيلبت" تفاعلت بشكل مباشر مع البنك المركزي الإيراني، ومنصة "نوبيتكس" (Nobitex) الإيرانية الخاضعة للعقوبات، ومحافظ رقمية ربطتها إسرائيل بالحرس الثوري الإيراني. وكشف التحقيق أن الحرس الثوري الإيراني سيطر على أكبر عمليات القمار عبر الإنترنت في إيران منذ سنوات، مستغلاً حقيقة أن القمار غير قانوني في إيران لتحويلها إلى قناة مالية غير منظمة لنقل الأموال إلى الخارج.

كما تعاملت منصة "شيلبت" مع أموال خاصة بعمليات تعدين البيتكوين وكيانات إيرانية أخرى خاضعة للعقوبات.

676 مليون دولار إلى بينانس

رصد التحقيق تدفق ما لا يقل عن 676 مليون دولار من العملات الرقمية من محافظ مرتبطة بمنصة "شيلبت" إلى منصة "بينانس" (Binance)، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، وذلك منذ مايو 2024. المثير للقلق أن ما لا يقل عن 540 مليون دولار من هذا المبلغ وصل إلى بينانس بعد أن كانت الجهات التنظيمية في دبي قد أمرت منصة "شيلبت" بالفعل بوقف عملياتها.

الاستجابة التنظيمية

• هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) أصدرت أمراً بالكف والامتناع لمنصة "شيلبت" في 2 يناير 2025، يأمر المنصة غير المرخصة بوقف جميع عملياتها فوراً. ومع ذلك، استمرت المنصة في معالجة الأموال لمدة 18 شهراً أخرى على الأقل قبل أن تتوقف في النهاية. وفي 24 يوليو 2026، فرضت الهيئة غرامة مالية على المنصة لاستمرارها في الأنشطة غير المرخصة، مشيرة إلى أن القضية تنطوي على انتهاكات محتملة لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أصدرت في يونيو 2026 عقوبات جديدة على إيران تستهدف بورصات العملات الرقمية.

خلاصة رئيسية

يكشف هذا التحقيق كيف يمكن لبورصات العملات الرقمية، وخاصة تلك العاملة في مناطق ذات تنظيمات فضفاضة، أن تتحول إلى قنوات رئيسية للتهرب من العقوبات على نطاق واسع. لقد أدى الجمع بين منصة غير مرخصة، وشبكة قمار هائلة، وجهات مرتبطة بالدولة الإيرانية إلى إنشاء خط أنابيب مالي تمكن من تحويل مليارات الدولارات رغم الأوامر التنظيمية بإيقافه.