شبكة فينتانيل صينية تدير احتيالاً إلكترونياً بالعملات الرقمية من اليابان: ناغويا مركز للقيادة

كشف تحقيق استقصائي أجرته نيكاي آسيا ونُشر في 21-22 يونيو 2026، أن شركة هوبي أمارفيل بيوتك الكيميائية في ووهان بالصين - التي أدين مسؤولوها في محكمة أمريكية في يناير 2025 بتهمة التآمر لاستيراد كميات ضخمة من مواد صنع الفنتانيل إلى الولايات المتحدة مقابل عملات رقمية - كانت تدير أيضاً عملية احتيال ضخمة بالعملات الرقمية من اليابان، وتقوم بغسل الأموال عبر معاملات على سلسلة الكتل مرتبطة بمجموعة ووهان يوانتشنغ غونغتشوانغ التكنولوجية الخاضعة للعقوبات الأمريكية . إليكم تفاصيل التحقيق ولماذا هو مهم.

شركة الواجهة: فيرسكي كي كي في ناغويا

سجّلت الشبكة شركة فيرسكي كي كي في ناها، أوكيناوا في يونيو 2021، ثم نقلت مقرها الرئيسي إلى ناغويا في 2022 . كانت الشركة تحت سيطرة شيا فنتشي، وهو مواطن صيني شغل منصب مديرها المنتدب، وكان مرتبطاً أيضاً بشركة أمارفيل بيوتك . عملت فيرسكي كي كي كمركز عمليات المجموعة في اليابان، وكان هناك شخص يُشار إليه باسم "رئيس اليابان" يدير الخدمات اللوجستية وتحويلات الأموال من ناغويا . أكدت منظمة "بلينغكات" للتحقيقات مفتوحة المصدر لاحقاً أن "فيرسكي وأمارفيل هما في الأساس نفس المنظمة" .

عملية الاحتيال بالرمز المزيف

استخدمت الشبكة نطاقات .jp يابانية لمنح الشرعية لرمز عملة رقمية مزيف باسم "زكسينك.جي بي" - وهو نسخة مقلدة من مشروع زكسينك الشرعي . احتال هذا الاحتيال على مستثمرين عالميين بقيمة تتجاوز 100 مليون ين (أكثر من مليون دولار) من خلال تسويق الرمز المزيف باستخدام البنية التحتية للويب اليابانية . يُذكر أن مواطناً صينياً من هونغ كونغ هو من سجّل النطاقات اليابانية المستخدمة في المخطط . صُمم الرمز المزيف ليشبه إلى حد كبير رمز زكسينك الحقيقي، وهو مشروع من الطبقة الثانية لإيثريوم، مما خدع المستخدمين لإرسال أموال سُرقت بعد ذلك .

غسل الأموال عبر سلسلة الكتل من خلال كيانات خاضعة للعقوبات

كشف تحليل سلسلة الكتل لصحيفة نيكاي عن أكثر من 120 معاملة بين محافظ تسيطر عليها هذه الشبكة وكيانات مرتبطة بشركة ووهان يوانتشنغ غونغتشوانغ للتكنولوجيا المحدودة - وهي شركة كيميائية فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) عقوبات في ديسمبر 2021 بموجب الأمر التنفيذي لمكافحة تهريب المخدرات . كانت طريقه غسل الأموال كالتالي: يتم تحويل عائدات احتيال العملات الرقمية عبر محافظ سلسلة كتل مرتبطة بيوانتشنغ، التي كانت أصلاً تحت العقوبات الأمريكية لتوريدها مواد كيميائية صنعت منها كارتيلات المخدرات المكسيكية عقار الفنتانيل . هذا خلق حلقة مغلقة حيث عززت عمليات تهريب المخدرات والاحتيال الإلكتروني والتهرب من العقوبات بعضها البعض.

ماذا يكشف هذا عن الدور المتزايد لليابان

1. اليابان كمركز قيادة وسيطرة. لم تكن ناغويا مجرد نقطة عبور لوجستية للمواد الأولية الكيميائية، بل كانت المقر المالي والرقمي للاحتيال الخاص بالشبكة. كان شخص رئيسي - يُشار إليه باسم "رئيس اليابان" - يصدر التعليمات من اليابان بشأن تسليم المواد الأولية وإدارة الأموال حتى يوليو 2024 على الأقل . كان نفس الشخص يسيطر على 18 شركة عبر الصين واليابان والولايات المتحدة .

2. استغلال نظام تسجيل الشركات والنطاقات الياباني. استغلت الشبكة قواعد تسجيل الشركات اليابانية الفضفاضة نسبياً لتأسيس فيرسكي كي كي، وسجلت نطاقات .jp التي أعطت احتيال العملات الرقمية مظهراً من الشرعية، مما مكّن من الوصول إلى ضحايا عالميين . تتطلب النطاقات اليابانية عادةً عنواناً محلياً للتسجيل، وهو شرط تمكنت الشبكة من تجاوزه بسهولة .

3. بنية تحتية مزدوجة الاستخدام - اندماج التهريب والجرائم الإلكترونية. تذيب هذه القضية الفرق بين تهريب الفنتانيل والجرائم المالية الممكنة بالعملات الرقمية: نفس المنظمة التي شحنت مواداً كيميائية أولية إلى الولايات المتحدة كانت تدير أيضاً عملية احتيال بملايين الدولارات بالعملات الرقمية، مستخدمة العائدات لمواصلة غسل الأموال عبر موردين كيميائيين صينيين خاضعين للعقوبات . حتى أن فيرسكي أدارت موقعاً متخصصاً لبيع أدوية أمارفيل مقابل العملات الرقمية .

4. اليابان في مرمى النيران المتبادلة بين أمريكا والصين بشأن الفنتانيل. رفض وزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا علناً الادعاءات حول دور اليابان في تهريب الفنتانيل، لكن سلاسل الأدلة من نيكاي وبلينغكات تشير بشكل مباشر إلى أنظمة تسجيل الشركات والمصارف والنطاقات اليابانية كمُمكّنات لهذه الأنشطة . اعترفت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) في مايو 2026 بأن اليابان أصبحت نقطة عبور لصادرات الفنتانيل، ودعت السلطات الأمريكية إلى تعميق التعاون الياباني في تحقيقات الفنتانيل . تم حل شركة فيرسكي كي كي فجأة في يوليو 2024 مع تقدم محاكمة أمارفيل .

ملاحظة مهمة: بعض التفاصيل - بما في ذلك المبلغ المضبوط بالضبط وهوية مسجل النطاق في هونغ كونغ - وردت في منافذ لخصت تحقيق نيكاي (مثل منصات MEXC و Bitget و Gate.io وصحيفة هانكيونغ) لكن التقرير الأصلي لنيكاي نفسه قد يحتوي على تفاصيل إضافية غير واردة بالكامل في الملخصات الثانوية. الرابط المباشر بين أمارفيل بيوتك واحتيال العملات الرقمية هو استنتاجي ولكنه مدعوم بقوة بسجلات معاملات سلسلة الكتل والأفراد المشتركين والهيكل المؤسسي الذي يربط فيرسكي كي كي بأمارفيل بيوتك .