لماذا فتحت روسيا قضية بشأن أموال مالوفييف في الولايات المتحدة؟

فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بعد شكوى رجل الأعمال كونستانتين مالوفييف، الذي قال إن السلطات الأمريكية استولت على أموال مرتبطة باستثماره في الولايات المتحدة. واتهم مالوفييف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ووزير العدل السابق ميرك غارلاند، لكن التقارير عن إعلان اللجنة تفيد بأنها تسعى إلى تحديد المسؤولين الأمريكيين المعنيين، لا أنها أعلنت توجيه اتهامات إلى الرجلين. 10

جوهر الخلاف هو التباين بين رواية مالوفييف بشأن مصير الأموال، وما تقوله السجلات الأمريكية عن الإجراءات التي اتُّخذت بشأنها.

ماذا يقول مالوفييف؟

يقول مالوفييف إن السلطات الأمريكية أخذت منه 10 ملايين دولار، وإن 5.4 ملايين دولار من هذا المبلغ ذهبت إلى القوات المسلحة الأوكرانية. كما لمح إلى أن بقية الأموال وُزعت على أطراف أخرى. هذه مزاعم مالوفييف؛ أما السجلات الأمريكية المشار إليها هنا فلا تثبت مصادرة كامل مبلغ الـ10 ملايين أو تحويله إلى الجيش الأوكراني. 717

ماذا تقول السلطات والسجلات الأمريكية؟

بحسب الادعاء الأمريكي، كان مبلغ الـ10 ملايين دولار استثماراً أودعه مالوفييف في بنك أمريكي قبل فرض العقوبات عليه. وتقول السلطات إنه حاول لاحقاً، مع شركاء، نقل الاستثمار إلى شريك تجاري في اليونان، بما يخالف العقوبات التي تمنع تحويل أصوله. 24

وفي نهاية الإجراءات، صادرت السلطات الأمريكية، بموجب أمر قضائي، نحو 5.4 ملايين دولار يمكن تتبعها إلى ذلك الاستثمار، وليس كامل المبلغ الأصلي البالغ 10 ملايين دولار. 2 وتقول وزارة العدل الأمريكية إن غارلاند أجاز تحويل الأموال المصادَرة إلى وزارة الخارجية لدعم المحاربين القدامى الأوكرانيين. وهذا يختلف عن ادعاء مالوفييف بأنها ذهبت إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ولا توضح المصادر المذكورة هنا مصير بقية قيمة الاستثمار الأصلية. 57

لماذا تبدو القضية الروسية رمزية إلى حد كبير؟

التحقيق الروسي المعلن يتعلق بشبهات حول قرارات مسؤولين أمريكيين، بينما جرت المصادرة عبر إجراءات قانونية في الولايات المتحدة. ولا تُظهر الروايات المشار إليها أن فتح قضية في روسيا قادر على إلغاء حكم المصادرة الأمريكي أو إعادة الأموال. وبناءً على المعلومات المتاحة، يظل التحقيق اتهاماً قيد البحث، لا مساراً مثبتاً لاسترداد الأموال أو تغيير النتيجة القانونية الأمريكية. 210