| التاريخ | الإجراء |
|---|---|
| 7 أغسطس 2026 | تقطع بينانس وبيتجيت الصلة مع Aban Tether Exchange و Shelbit — خدمتان مرتبطتان بإيران صنفتهما OFAC الأميركي للتهرب من العقوبات، بما في ذلك التحويلات المرتبطة بـالحرس الثوري الإسلامي . |
| 13 أغسطس 2026 | تحظر بينانس كلاً من A7 Nigeria و A7 Africa و PilotFinance Ltd.، وهي ثلاثة كيانات مرتبطة بقائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بروسيا . |
| 23 أغسطس 2026 | تدخل الموجة الرئيسية حيز التنفيذ: تحظر بينانس 11 منصة بما في ذلك HTX (Huobi Global SA) و EXMO و Rapira و Aifory Pro (Sooty Ltd.) و ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.) و WhiteBird و NoOnecrypto INC. و Tradex (Brightum LLC) و Monease Ltd و BitPapa و Exnode و Exnode Pay. تتبع بيتجيت نفس الجدول الزمني . |
تنبع القيود من إجراءين حكوميين منفصلين ومتزامنين:
الحزمة الحادية والعشرون لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا (23 يوليو 2026): أضاف الاتحاد الأوروبي 14 مزود خدمة مرتبطاً بالعملات الرقمية إلى ملاحق حظر المعاملات، متهمة إياهم بعرقلة العقوبات المتعلقة بروسيا بشكل كبير. يمنع هذا الإجراء بشكل عام الأشخاص والشركات في الاتحاد الأوروبي من التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع البورصات المدرجة، اعتباراً من 23 أغسطس . كانت المملكة المتحدة قد صنفت بالفعل EXMO و Huobi Global S.A. بموجب نظام العقوبات الخاص بها ضد روسيا في مايو 2026 .
تصنيفات OFAC الأميركية (7 أغسطس 2026): صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية كلاً من Shelbit (المسجلة باسم Shelbit General Trading LLC) و Aban Tether Exchange لتسهيلهما التهرب من العقوبات المرتبطة بإيران، بما في ذلك غسل الأموال عبر قنوات العملات الرقمية المرتبطة بـالحرس الثوري الإسلامي .
إرث تسوية بينانس لعام 2023: لا تزال بينانس تحت وصاية امتثال معينة من الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات بعد تسويتها بقيمة 4.3 مليار دولار مع شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) و OFAC في نوفمبر 2023 بسبب انتهاكات سابقة للعقوبات . كشف خطاب من مجلس الشيوخ الأميركي في فبراير 2026 عن مزاعم بأن بينانس سمحت بمعاملات مرتبطة بإيران بقيمة 1.7 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيقات جارية من قبل وزارة العدل الأميركية وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) .
| التاريخ | الإجراء |
|---|---|
| 7 أغسطس 2026 | تقطع بينانس وبيتجيت الصلة مع Aban Tether Exchange و Shelbit — خدمتان مرتبطتان بإيران صنفتهما OFAC الأميركي للتهرب من العقوبات، بما في ذلك التحويلات المرتبطة بـالحرس الثوري الإسلامي . |
| 13 أغسطس 2026 | تحظر بينانس كلاً من A7 Nigeria و A7 Africa و PilotFinance Ltd.، وهي ثلاثة كيانات مرتبطة بقائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بروسيا . |
| 23 أغسطس 2026 | تدخل الموجة الرئيسية حيز التنفيذ: تحظر بينانس 11 منصة بما في ذلك HTX (Huobi Global SA) و EXMO و Rapira و Aifory Pro (Sooty Ltd.) و ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.) و WhiteBird و NoOnecrypto INC. و Tradex (Brightum LLC) و Monease Ltd و BitPapa و Exnode و Exnode Pay. تتبع بيتجيت نفس الجدول الزمني . |
تنبع القيود من إجراءين حكوميين منفصلين ومتزامنين:
الحزمة الحادية والعشرون لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا (23 يوليو 2026): أضاف الاتحاد الأوروبي 14 مزود خدمة مرتبطاً بالعملات الرقمية إلى ملاحق حظر المعاملات، متهمة إياهم بعرقلة العقوبات المتعلقة بروسيا بشكل كبير. يمنع هذا الإجراء بشكل عام الأشخاص والشركات في الاتحاد الأوروبي من التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع البورصات المدرجة، اعتباراً من 23 أغسطس . كانت المملكة المتحدة قد صنفت بالفعل EXMO و Huobi Global S.A. بموجب نظام العقوبات الخاص بها ضد روسيا في مايو 2026 .
تصنيفات OFAC الأميركية (7 أغسطس 2026): صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية كلاً من Shelbit (المسجلة باسم Shelbit General Trading LLC) و Aban Tether Exchange لتسهيلهما التهرب من العقوبات المرتبطة بإيران، بما في ذلك غسل الأموال عبر قنوات العملات الرقمية المرتبطة بـالحرس الثوري الإسلامي .
إرث تسوية بينانس لعام 2023: لا تزال بينانس تحت وصاية امتثال معينة من الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات بعد تسويتها بقيمة 4.3 مليار دولار مع شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) و OFAC في نوفمبر 2023 بسبب انتهاكات سابقة للعقوبات . كشف خطاب من مجلس الشيوخ الأميركي في فبراير 2026 عن مزاعم بأن بينانس سمحت بمعاملات مرتبطة بإيران بقيمة 1.7 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيقات جارية من قبل وزارة العدل الأميركية وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) .