كيف استخدمت إيران وروسيا وكوريا الشمالية 154 مليار دولار في العملات الرقمية لتفادي العقوبات

الحجم الإجمالي للعملات الرقمية غير المشروعة في 2025

تظهر بيانات Chainalysis أن 154 مليار دولار تدفقت عبر عناوين العملات الرقمية غير المشروعة في عام 2025، منها 104 مليارات دولار مرتبطة مباشرة بالكيانات الخاضعة للعقوبات . وشكلت العملات المستقرة (Stablecoins) 84% من إجمالي حجم المعاملات المرتبطة بالعقوبات . وقد تعاملت عملة A7A5 المستقرة، المرتبطة بالروبل والتي أنشأتها روسيا واستخدمتها كوريا الشمالية، في معاملات تجاوزت قيمتها 93 مليار دولار وحدها . وبينما تعتبر الأرقام بالدولار قياسية، تشير Chainalysis إلى أن النشاط غير المشروع لا يزال يمثل أقل من 1% من إجمالي الحجم العالمي للمعاملات على السلسلة، مما يعني أن الغالبية العظمى من استخدامات العملات الرقمية لا تزال مشروعة .

العملات الرقمية التي تلقتها دول محددة خاضعة للعقوبات

نقل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) أكثر من 2 مليار دولار من العملات الرقمية لتفادي العقوبات الأمريكية وتمويل العمليات الإلكترونية السرية . وقد تعاملت منصات تداول العملات الرقمية الإيرانية المحلية بحوالي 9.9 مليار دولار من حيث الحجم الإجمالي في عام 2025، مع تدفق حوالي 7.7 مليارات دولار (78%) عبر أكبر أربع منصات: Nobitex و Wallex و Bitpin و Ramzinex .

كانت روسيا أكبر مساهم منفرد في المعاملات غير المشروعة للعملات الرقمية بين الدول الخاضعة للعقوبات، مدفوعة بشكل كبير بعملتها المستقرة المرتبطة بالروبل A7A5 . وقد كشفت وزارة المالية الروسية عن معاملات بالعملات الرقمية يبلغ إجماليها حوالي 50 مليار روبل (~650 مليون دولار) يوميًا، مما يعني أن حجم التداول السنوي يتجاوز 130 مليار دولار، ومعظمه مرتبط بالعقوبات .

تمول كوريا الشمالية ما يقدر بثلث إيرادات حكومتها من خلال أنظمة العملات الرقمية، بما في ذلك القرصنة التي ترعاها الدولة وبرامج الفدية واستخدام رمز A7A5 . واستمرت الجماعات الكورية الشمالية التي ترعاها الدولة مثل Lazarus في سرقة العملات الرقمية على نطاق واسع لتمويل واردات الوقود وشراء المعدات العسكرية .

كيف استخدموا الأصول الرقمية

مدفوعات تجارة النفط والتجارة الدولية

استخدمت الدول الخاضعة للعقوبات العملات الرقمية لدفع ثمن مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات وتلقي المدفوعات مقابلها، وكذلك لتسوية التجارة الدولية الأخرى. سهلت منصة Nobitex الإيرانية ومنصات أخرى المدفوعات للنظام الإيراني، مما ساعده في الوصول إلى الأسواق العالمية على الرغم من العزلة المصرفية . وصُممت عملة A7A5 الروسية المستقرة خصيصًا لتسهيل تسوية التجارة عبر الحدود بقيمة رقمية مرتبطة بالروبل، حيث عالجت مليارات الدولارات من المعاملات التي تتهرب من العقوبات .

القرصنة التي ترعاها الدولة

واصلت جماعات القرصنة الكورية الشمالية سرقة العملات الرقمية على نطاق واسع لتمويل واردات الوقود وشراء المعدات العسكرية . واستخدم الحرس الثوري الإسلامي الإيراني عائدات العملات الرقمية لتمويل عملياته العسكرية والإلكترونية .

البنية التحتية للعملات الرقمية التي بنتها الدول الخاضعة للعقوبات

إضفاء الشرعية على العملات الرقمية في روسيا للتجارة الخارجية (بهدف يوليو 2026) – قدمت الحكومة الروسية مشروع قانون إلى مجلس الدوما (مجلس النواب) لإضفاء الشرعية على تداول العملات الرقمية في الاتحاد الروسي، مع دخول المتطلبات الجديدة حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026 . أقر مجلس الدوما مشروع القانون في قراءته الأولى في 21 أبريل 2026 (327 صوتًا من أصل 340) . يصنف القانون العملات الرقمية كممتلكات ويشرع استخدامها للتجارة الخارجية والمدفوعات عبر الحدود، مع الإبقاء على حظر المدفوعات المحلية بالعملات الرقمية . اعتبارًا من أواخر يونيو 2026، ظل مشروع القانون قيد النظر مع جلسات قراءة أخرى معلقة . صرح نائب رئيس إحدى لجان مجلس الدوما بأن مشروع القانون يسمح للشركات الروسية "بدفع أجور الأطراف الأجنبية باستخدام العملات الرقمية، وبالتالي التحايل على قيود العقوبات" .

منصات التداول الإيرانية الكبيرة – تدير إيران منصات تداول رئيسية بما في ذلك Nobitex (الأكبر) و Wallex و Bitpin و Ramzinex، والتي عالجت معًا الغالبية العظمى من حجم العملات الرقمية في البلاد البالغ 9.9 مليارات دولار .

رمز A7A5 المرتبط بالروبل لكوريا الشمالية – أنشأت روسيا عملة A7A5 المستقرة المرتبطة بالروبل والمصممة لتهريب العقوبات استخدمتها كوريا الشمالية بنشاط لنقل القيمة بين الكيانات الروسية وكوريا الشمالية .

إجراءات الإنفاذ من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على أربع منصات إيرانية كبرى

في 2 يونيو 2026، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) منصات Nobitex و Wallex و Bitpin و Ramzinex – أكبر أربع منصات للأصول الرقمية في إيران – بموجب الأمرين التنفيذيين 13224 و 13902، كجزء من "عملية الغضب الاقتصادي" . تعاملت هذه المنصات مع ما يقرب من 72-78% من إجمالي حجم العملات الرقمية الإيراني (~7.7 مليارات دولار) . وذكرت الخزانة أن Nobitex وحدها عالجت أكثر من 50% من دخل الأصول الرقمية الإيراني في عام 2025 ودعمت شبكة تهريب العقوبات الإيرانية . كما استهدفت العقوبات مؤسسي المنصات ومديريها التنفيذيين شخصيًا .

مصادرة الولايات المتحدة للأصول الرقمية الإيرانية

في أبريل 2026، جمدت وزارة الخزانة 344 مليون دولار من العملات الرقمية يُزعم أنها مرتبطة بالنظام الإيراني، وهو ما وصفه وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنه أكثر إجراءات إنفاذ الأصول الرقمية عدوانية في الصراع . وأكدت شركة Tether تنفيذ عملية التجميد، حيث قامت بحظر عملات USDT المستقرة عبر عنوانين على شبكة Tron blockchain . بحلول 30 مايو 2026، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة صادرت ما يقرب من مليار دولار من الأصول الرقمية الإيرانية بشكل تراكمي من خلال إجراءات متعددة ضمن "عملية الغضب الاقتصادي" التي أطلقت في مارس 2025 . وقال بيسنت: "لقد صادرنا حوالي مليار دولار من عملاتهم الرقمية. انتزعنا المحافظ حرفيًا. قد يكون بعضهم يضغط على الأزرار الآن ولا يدرك أن محفظته قد انتُزعت" .

حزمة العقوبات الأوروبية الحادية والعشرون – حظر 11 منصة عملات رقمية

في 9 يونيو 2026، اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة العقوبات الحادية والعشرين ضد روسيا، والتي تضمنت لأول مرة حظرًا على المعاملات مع 11 منصة عملات رقمية متهمة بتهريب العقوبات، بالإضافة إلى تجميد أصول ما يقرب من 90 بنكًا روسيًا . كما قدمت الحزمة آلية رائدة تسمح بفرض حظر محتمل على خدمات الأصول المشفرة من ولايات قضائية خارج الاتحاد الأوروبي بأكملها تستضيف منصات تساعد روسيا بشكل جوهري على تهريب العقوبات . تتطلب الحزمة موافقة إجماعية من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة . أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الحزمة تستهدف "البنوك ومصنعي الأسلحة وتجار النفط والمصافي ومشغلي العملات الرقمية في دول ثالثة" .

لماذا لا يزال الإنفاذ صعبًا

تخلق المعايير التنظيمية المختلفة عبر الدول مشهدًا مجزأً لإنفاذ القانون العالمي. تشمل التحديات الرئيسية:

• المراجحة التنظيمية: تستضيف الولايات القضائية غير الأوروبية ذات الأنظمة التنظيمية المتساهلة أو الغائبة منصات تخدم الجهات الخاضعة للعقوبات، وآلية الحظر على مستوى الدولة في الاتحاد الأوروبي غير مجربة .
• الطبيعة اللامركزية والمجهولة: تعبر معاملات البلوكشين الحدود بشكل فوري، ويستخدم الجهات الخاضعة للعقوبات خلاطات (mixers) وعملات خصوصية (privacy coins) وسلاسل كتل جديدة مما يجعل الإسناد والتجميد بطيئين .
• عدم تناسب الحجم: بينما يعد الحجم غير المشروع البالغ 154 مليار دولار رقمًا قياسيًا، تشير Chainalysis إلى أن النشاط غير المشروع ظل أقل من 1% من إجمالي الحجم العالمي للمعاملات على السلسلة، مما يعني أن الغالبية العظمى من نشاط العملات الرقمية مشروعة ويصعب مراقبتها على نطاق واسع .
• البنية التحتية المدعومة من الدول: بنت روسيا وإيران وكوريا الشمالية بنية تحتية سيادية للعملات الرقمية (منصات تداول مرتبطة بالدولة، عملات مستقرة وطنية، أطر قانونية) مدمجة بعمق في أنظمتها المالية، مما يجعل الإنفاذ الخارجي أصعب بكثير مما هو عليه ضد الجهات الخاصة المارقة . كما لاحظت TRM Labs، فإن أحجام العملات الرقمية الإيرانية ظلت عند حوالي 10 مليارات دولار سنويًا على الرغم من الإنفاذ المستمر، مما يشير إلى وجود بنية تحتية إضافية للمنصات ذات قدرة كبيرة خارج نطاق الولاية القضائية الأمريكية .

تُظهر بيانات عام 2025 أن الدول الخاضعة للعقوبات انتقلت من الاستخدام التجريبي للعملات الرقمية إلى التكامل المنهجي على مستوى الدولة للأصول الرقمية في بنيتها التحتية المالية. وقد تصاعد الإنفاذ الغربي ردًا على ذلك، ولكن المشهد التنظيمي المجزأ والطبيعة العابرة للحدود الكامنة في تقنية البلوكشين تعني أن الحرب الخفية حول تهريب العقوبات عبر العملات الرقمية ستزداد اشتدادًا على الأرجح في عام 2026.